Полиция Украины раскрыла мошенничество с криптовалютой на $655 000, обыск прошёл в Праге
Украинские правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в завладении более $655 000 под предлогом инвестирования в криптоактивы. Обыск по месту его проживания провели в Праге при поддержке чешских коллег.
По данным следствия, с 2023 по 2025 год фигурант убеждал потерпевшего вкладывать средства в криптовалюту ради пассивного дохода. Деньги конвертировали в цифровые активы и переводили на кошельки, реквизиты которых предоставлял сам подозреваемый.
Анализ движения средств показал, что кошельки фактически контролировал именно он. Затем мужчина перемещал активы между разными сервисами и применял методы, которые усложняли отслеживание происхождения и дальнейшего движения криптовалюты.
Чешские правоохранители подтвердили адрес фигуранта в Праге. Во время санкционированного обыска с участием представителей Национальной полиции Украины изъяли компьютерную технику, мобильные терминалы, носители информации, аппаратные криптовалютные кошельки, рукописные записи, платёжные карты и финансовые документы.
Сейчас правоохранители анализируют полученные материалы. Уголовное производство открыто по статье о мошенничестве (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Читайте также
Крипторынок удержался после повышения ставки ФРС: чего ждать на неделе
Суд арестовал доли экс-министра связи Никифорова в семи компаниях
X судится с криптоинфлюенсерами из-за накрутки вовлеченности на £207 000
Аналитики Bernstein: рынок не замечает прогресса по криптозакону CLARITY Act
Нефть Brent поднялась выше $107 на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока