Сенатор США потребовал от Binance, Tether и проектов Трампа документы до 4 января
Сенатор США Ричард Блументал направил предупреждения бирже Binance, компании Tether и двум проектам, связанным с президентом Дональдом Трампом, - World Liberty Financial (WLFI) и Fight Fight Fight LLC. По словам сенатора, эти организации не предоставили запрошенные сведения в рамках действующих расследований.
Блументал, который должен возглавить Постоянный подкомитет Сената США по расследованиям (PSI), потребовал передать документы до 4 января 2027. Если компании откажутся, законодатели рассмотрят альтернативные способы получения информации, включая принудительные меры.
«Обратите внимание, что отказ добровольно предоставить запрошенные документы и сведения до 4 января 2027 года не оставит подкомитету иного выбора, кроме как рассмотреть альтернативные меры для обеспечения выполнения требований», - говорится в обращениях.
Проверка WLFI и Fight Fight Fight LLC связана с возможными конфликтами интересов и финансовой деятельностью проектов семьи Трампа. Блументал начал расследование в мае 2025 на фоне сообщений о том, что связанные с президентом компании могли нарушать требования государственной этики, проводить операции с иностранными гражданами под федеральным уголовным преследованием и привлекать инвестиции от иностранных правительств.
В июле 2026 сенатор организовал публичные слушания, посвященные бизнесу семьи Трампа в сфере цифровых активов. Участники рассмотрели свидетельства инвесторов токена TRUMP - шуточной монеты, созданной на волне хайпа, - которые заявили о финансовых потерях.
Отдельное направление касается Binance и Tether. Блументал изучает возможное использование цифровых активов в незаконных финансовых операциях, а также связи этих компаний с представителями администрации США.
В сентябре 2026 демократическое меньшинство PSI опубликовало отчет о роли USDT - стейблкоина Tether, привязанного к доллару, - в теневой банковской системе Ирана. Исследователи изучили 846 кошельков, связанных с Тегераном и региональными группировками. Согласно документу, 84% этих адресов использовали преимущественно или исключительно USDT.
На основании полученных данных Блументал призвал Минфин и Минюст США проверить деятельность Tether на предмет соблюдения санкционного законодательства и требований по борьбе с отмыванием денег. В самой компании отвергли утверждения о том, что USDT является безопасным инструментом для подсанкционных субъектов. Представители Tether подчеркнули, что сотрудничают с правоохранительными органами и помогают блокировать активы, связанные с незаконной деятельностью.
Претензии к Binance возникали и раньше. В апреле 2026 Блументал запросил у американских ведомств сведения о статусе независимых наблюдателей биржи на фоне сообщений о переводах цифровых активов на сумму более $1,7 млрд, связанных с Ираном.
Дополнительное внимание законодателей к Binance и WLFI обусловлено их предполагаемыми финансовыми связями с администрацией Трампа. Ранее группа сенаторов, включая Блументала, потребовала расследовать обстоятельства президентского помилования основателя Binance Чанпена Чжао. Авторы обращения допускали возможный конфликт интересов на фоне сотрудничества биржи с WLFI. При этом сами подозрения законодателей не являются доказательством нарушений.
Помимо компаний из индустрии цифровых активов, Блументал направил предупреждения представителям федеральных ведомств и технологического сектора. Обращения получили министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, технологические компании и спонсоры строительства бального зала Белого дома, а также председатель Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендан Карр.
Сенатор ожидает, что после перехода руководства PSI к демократам подкомитет сможет активнее добиваться предоставления документов, в том числе посредством принуждения.
Читайте также
BlackRock: крупные держатели биткоина переходят в ETF из-за страха взломов
В Новосибирской области завели уголовное дело о добыче криптовалюты с ущербом в 4 млн рублей
Биткоин поднялся до $82 000 после рекордного притока денег в ETF
Криптокомпании просят SEC ускорить рассмотрение ETF и разрешить закрытую подачу заявок