США заблокировали больше $52 млн в криптовалюте и ввели санкции против маркетплейса Xinbi

Власти США объявили о блокировке криптовалютных активов более чем на $52 млн, связанных с маркетплейсом Xinbi Guarantee и его продавцами. Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло саму платформу в санкционный список, признав ее значимой транснациональной преступной организацией.

По версии американских ведомств, Xinbi обслуживала операторов мошеннических центров и помогала отмывать похищенные у людей деньги. Платформа выступала гарантом сделок: она удерживала оплату покупателя до тех пор, пока продавец не выполнит заказанную услугу.

Спецгруппа Минюста по борьбе со скам-центрами изъяла два криптокошелька, через которые Xinbi собирала платежи для продавцов. На них находилось около $12 млн. Правоохранители также добиваются блокировки еще 47 кошельков, предположительно задействованных в отмывании денег внутри сети маркетплейса. Эти $12 млн вошли в общий объем заблокированных активов, превышающий $52 млн. Минюст отдельно поблагодарил компанию Tether, эмитента стейблкоина USDT, за содействие расследованию.

7 сентября федеральный суд округа Колумбия разрешил изъять Telegram-каналы площадки. В материалах дела указано, что через них рекламировали создание поддельных инвестиционных сайтов, отмывание денег и привлечение людей для работы в мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Следствие утверждает, что смогло отследить транзакции американских потерпевших до конкретных участников Xinbi.

«Мошеннические центры в Юго-Восточной Азии ежегодно похищают у американских потерпевших миллиарды долларов», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Под санкции также попали два технологических партнера Xinbi. Это сингапурская SafeW Technology, разработчик мессенджера SafeW, куда площадка примерно с июня 2025 начала переводить продавцов и посредников по отмыванию денег. А также камбоджийская Anwen Technology, создавшая платежное приложение и криптокошелек XinbiPay (NewPay). Имущество этих организаций в США и под контролем американских лиц подлежит блокировке, а любые операции с ними для американцев в общем случае запрещены.

По данным Минфина США, с момента появления примерно в 2022 году через Xinbi прошло более $24 млрд в криптовалютах и обычных деньгах. Ведомство утверждает, что после санкций против похожей площадки Huione часть ее клиентов перенесла операции на Xinbi. В мае 2025 Telegram уже блокировал каналы Xinbi и Huione Guarantee, но Xinbi быстро восстановила присутствие в мессенджере. В июльском исследовании аналитики TRM Labs зафиксировали рост ежедневных поступлений на платформу на 90%.

26 марта 2026 года Великобритания также ввела санкции против Xinbi, связав маркетплейс с продажей украденных персональных данных и оборудования для мошеннических центров.

Читайте также

Глава Robinhood ответил на обвинения AMC в незаконной токенизации акций

Trezor предупредил о фишинговой атаке через взломанного почтового провайдера

Сингапурец признал вину в США за кражу $245 млн в криптовалюте через соцсети и взломы домов