15 сент. 2026

Минюст США потребовал конфисковать $61 млн в криптовалюте от продажи иранской нефти

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подала гражданский иск с требованием конфисковать около $61 млн в криптовалюте. По версии американских властей, эти деньги получены от нелегальных продаж иранской нефти и предназначались правительству Ирана, а также связанным с ним военным структурам, включая Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В центре схемы, как утверждает следствие, находились две китайские компании - Blessed Trust и Hexa Whale. Первая позиционировала себя как управляющий активами и хранитель цифровых средств. На деле же, по версии Минюста США, она превращала доходы от продажи иранской нефти в криптовалюту, в том числе пользуясь услугами американских эмитентов цифровых активов. Hexa Whale представлялась товарным брокером, но выполняла схожие функции и работала в связке с Blessed Trust. Среди клиентов обеих фирм числились представители нефтяного сектора Китая.

Для отмывания средств компании использовали торговые аккаунты на бирже Binance. Полученные активы затем направлялись иранским властям, их представителям и связанным структурам. Чтобы скрыть происхождение и владельцев денег, участники схемы выстраивали цепочки транзакций и кошельков. Кроме того, они задействовали финансовую систему США для операций на десятки миллионов долларов.

В материалах дела также фигурирует группа некастодиальных адресов под условным обозначением Entity A. Через них, по данным следствия, прошло более $1,5 млрд доходов от незаконной продажи иранской нефти. Средства уходили компаниям по переводу денег, связанным с КСИР, на криптовалютные адреса самой организации и одной из иранских криптобирж.

В прокуратуре подчеркнули, что гражданский иск содержит обвинения, которые еще предстоит доказать в суде.

Этот иск - продолжение череды расследований вокруг Binance и транзакций, связанных с Ираном. В феврале 2026 года СМИ писали о прохождении через Blessed Trust до $1,2 млрд, а через Hexa Whale - около $500 млн в стейблкоинах, то есть токенах, привязанных к курсу доллара. Binance тогда отвергла обвинения в нарушении санкций и заявила об эффективности своих механизмов контроля. Ситуацией заинтересовался Сенат США, а в марте СМИ сообщили о расследовании Минюста в отношении самой биржи. В Binance ответили, что не знают о таком расследовании, но продолжат сотрудничать с правоохранительными органами. В мае The Wall Street Journal сообщило еще о $850 млн транзакций в пользу связанных с Ираном структур через платформу.

Минюст США потребовал конфисковать $61 млн в криптовалюте от продажи иранской нефти

Читайте также