В Казахстане осудили организатора криптопирамиды CVK и конфисковали 474 000 USDT

В Казахстане вынесли приговор организатору структурного подразделения финансовой пирамиды CVK. Суд постановил конфисковать у него криптоактивы на 474 000 USDT - это примерно 212 млн тенге - и обратить их в доход государства. Об этом сообщило Агентство по финансовому мониторингу республики.

Осужденный - Каирбаев С.Ш. - получил два года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.

Схема работала по классическому принципу Понци. Вкладчикам предлагали купить виртуальные магазины стоимостью от $120 до $49 000 за стейблкоин USDT - токен, курс которого привязан к доллару. Организаторы обещали ежедневную прибыль и бонусы за привлечение новых участников. Однако товары в этих «магазинах» существовали только на словах.

Выплаты старым вкладчикам шли исключительно за счет денег новичков. Все взносы переводили в USDT через криптобиржу OKX на электронные кошельки. Это позволяло быстро выводить средства за пределы банковской системы и заметать следы.

В ходе расследования следователи заморозили криптоактивы на 474 000 USDT, которые позже суд постановил конфисковать. Наказание для организатора оказалось сравнительно мягким: по многим похожим делам в Казахстане фигуранты получают реальные сроки.

Дело CVK - не единственный случай. Недавно из Турции в Казахстан экстрадировали руководителя структурного подразделения другой крупной пирамиды - «Финико». Через нее привлекли свыше 160 млн тенге. В счет возмещения ущерба государству отошел земельный участок фигурантки стоимостью 221 млн тенге.

Розыск причастных к «Финико» продолжается и за пределами Казахстана. Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего министра связи России Николая Никифорова, которого следствие считает одним из создателей этой пирамиды. По версии МВД, вкладчикам обещали доходность до 25% годовых, а общий ущерб оценивается примерно в 5 млрд рублей.

Криптовалюта все чаще становится инструментом в мошеннических схемах. Банк России за первое полугодие внес в базу для банков и правоохранителей 2,6 тыс. криптокошельков, связанных с нелегальными проектами. На эти кошельки привлекли более 1 млрд рублей. Всего регулятор выявил 2,9 тыс. проектов с признаками незаконной работы.

Преследуют организаторов подобных схем и в США. Житель Нью-Йорка Номан Салим получил 15 месяцев тюрьмы за то, что выдавал себя в Telegram за известных криптоблогеров и предлагал фиктивный стейкинг - способ получения дохода за блокировку монет - с фиксированной прибылью. Его схема принесла не менее $1,4 млн, большую часть которых он вернул государству по сделке со следствием.

Читайте также

Биткоин вернулся к $80 000, а Solana и Hyperliquid выросли на 10% за сутки

Инвесторы вывели $39 млн из ETF на эфир за день, несмотря на рост крипторынка

CFTC отправила в Белый дом проект правил для крипторынка после провала закона в Сенате

На рынок США выходит первый биржевой фонд на Tron с доходом от стейкинга

Армстронг: криптоиндустрия получит ясные правила независимо от голосования по Clarity Act