25 сент. 2026

Власти США изъяли $84 млн у платёжного посредника, через которого работал банк-партнёр Tether

Американские власти арестовали активы примерно на $84,2 млн, связанные с платёжной компанией Capstone Limited. Эта фирма выступала посредником для доминикского EQIBank, через который Tether обрабатывала долларовые переводы клиентов при покупке и погашении стейблкоина USDT - токена, привязанного к курсу доллара.

Связь Capstone с эмитентом USDT была косвенной. Tether пользовалась услугами EQIBank, а тот для операций в США привлекал Capstone. По версии прокуроров, компания представлялась банкам как IT-фирма, хотя фактически перемещала деньги от имени финансовых и криптовалютных клиентов. Это позиция обвинения, а не установленный судом факт.

Согласно материалам федерального суда Калифорнии, арестованы $79,1 млн на счёте Capstone в Wells Fargo Securities, $1,86 млн в Wells Fargo Bank и $2,06 млн в JPMorgan Chase. В дело также включены около 1,18 млн USDT с двух криптоадресов. Прокуратура добивается конфискации этих средств в рамках гражданского производства. Окончательного решения о принадлежности активов пока нет.

14 сентября суд постановил опубликовать уведомление о деле на правительственном сайте для извещений о конфискациях на 30 дней. Заинтересованные стороны смогут заявить права на активы в установленный срок.

EQIBank оспаривает изъятие. Банк оценил арестованные средства примерно в $89 млн и утверждает, что они составляют около 80% его денежных активов. В организации предупредили, что окончательная потеря денег может создать риск ликвидации. Однако 16 июля федеральный судья Дейл Дрозд отклонил ходатайство банка о возврате имущества. Суд указал, что после подачи отдельного иска о конфискации не располагает необходимой юрисдикцией для рассмотрения требования в рамках прежней процедуры.

Tether подтвердила наличие активов в EQIBank, но назвала их объём незначительным - менее 0,034% совокупных активов группы. Точную сумму компания не раскрыла. По данным последней квартальной аттестации, на конец июня совокупные активы группы составляли $187,75 млрд, а резерв сверх обязательств - $4,11 млрд. В Tether также заявили, что не знали о действиях Capstone, которые Минюст США считает противоправными.

Разбирательство касается одного из банковских контрагентов фирмы, а не обеспеченности всего объёма USDT. Проблемы с платёжными посредниками уже возникали у Tether и связанной с ней биржи Bitfinex. В 2019 году прокуратура Нью-Йорка обвинила биржу в сокрытии потери доступа к $850 млн, переданным процессингу Crypto Capital, и использовании средств Tether для покрытия дефицита. В 2021 году стороны урегулировали спор за $18,5 млн без признания вины.

Власти США изъяли $84 млн у платёжного посредника, через которого работал банк-партнёр Tether

Читайте также