Министерство финансов США ввело санкции против пяти участников финансовой сети, которая за шесть лет собрала для ХАМАС более $2 млн. Деньги поступали через подставные благотворительные организации и переводы в криптовалюте.
Под ограничения попал Салим Абдалла Салим аль-Зак - заместитель командира батальона военного крыла ХАМАС «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам». По версии американского ведомства, именно он управлял сетью, которая использовала сервисы денежных переводов и криптовалютные кошельки для перемещения средств.
В санкционный список также включили двух человек из Франции - Фаузи Барику и Амель Уалид - и связанные с ними организации Association Baraka и Ensemble C Mieux. Власти США утверждают, что эти структуры собирали пожертвования под видом гуманитарной помощи жителям сектора Газа, а затем переводили часть денег аль-Заку, который направлял их ХАМАС.
С 2020 по 2026 год Барика, Уалид и аль-Зак собрали более $2 млн. Около $1,5 млн из этой суммы поступило после нападения группировки на Израиль 7 октября 2023 года. Минфин отдельно уточнил, что в криптовалюте организаторы отправили аль-Заку «сотни тысяч долларов», но не утверждает, что через цифровые активы прошла вся заявленная сумма.
«Террористические организации вроде ХАМАС зависят от сложных финансовых посредников и мошеннических схем», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Все активы фигурантов, находящиеся в США или под контролем американских лиц, подлежат блокировке и декларированию в OFAC. Под ограничения также подпадают компании, которые прямо или косвенно на 50% и более принадлежат лицам из санкционного списка. Американским гражданам и организациям по общему правилу запрещено совершать с ними сделки. Иностранным финансовым организациям, которые сознательно проводят значимые транзакции в интересах фигурантов списка, могут грозить вторичные санкции.
Минфин назвал решение частью более масштабной операции ФБР против каналов финансирования ХАМАС, в том числе действующих на территории Соединенных Штатов.
Криптовалюта остается лишь одним из каналов финансирования группировки, и оценки его масштабов неоднократно ставились под сомнение. Еще в 2024 году FinCEN проанализировал отчеты финансовых организаций о подозрительных операциях на $165 млн, предположительно связанных с ХАМАС. Замминистра финансов Адевале Адейемо тогда отмечал, что к группировке могла иметь отношение лишь часть этих средств.
В октябре 2023 года аналитики Elliptic указали на искажение оценок масштабов криптосборов. По их данным, после событий 7 октября на известные связанные с группировкой кошельки поступило около $21 000 новых пожертвований, причем значительную часть средств впоследствии заморозили. Специалисты также подчеркивали: не все активы, прошедшие через биржи, обменники и платежные сервисы, взаимодействовавшие с отдельными связанными адресами, можно автоматически относить к финансированию группировки.
В сентябре 2026 года Минюст США сообщил, что ФБР изъяло около $560 000 в криптовалютах, предназначавшихся военному крылу ХАМАС. Ведомство также получило контроль над доменами и серверами для сбора пожертвований и вербовки сторонников и установило личности тысяч людей, пытавшихся перевести группировке деньги.
Минцифры готовит единые правила для «белого списка» сайтов после жалоб бизнеса и ФСБ
Пять ошибок релокантов с деньгами: как не потерять счёт и не попасть под проверку в Европе
SEC впервые разрешила ETF с тройным плечом на биткоин и эфир
Капитал уходит из кэша в рискованные активы на старте четвертого квартала
Иран разрешил бизнесу рассчитываться с зарубежными партнёрами в USDT и биткоине