28 сент. 2026

Вьетнамцу предъявили обвинения в отмывании $53 млн от криптомошенничества в США

Прокуратура Западного округа штата Миссури предъявила обвинения 37-летнему гражданину Вьетнама Чунгу Нгуен Вану (Trung Nguyen Van). Его подозревают в отмывании денег через масштабную криптовалютную схему, которую в США называют pig butchering - «разделка свиньи». Суть метода: мошенники долго втираются в доверие к жертве, а затем выманивают у неё крупную сумму. Уголовную жалобу из двух пунктов обнародовали после того, как Ван впервые предстал перед федеральным судом в Лос-Анджелесе.

По версии следствия, с февраля 2018 по декабрь 2024 связанные с обвиняемым криптокошельки получили около $53,28 млн в цифровых активах. Почти все средства - примерно $53,19 млн - затем ушли дальше по цепочке на другие счета.

Одной из пострадавших стала жертва, которая с июня по август 2024 перевела на поддельную инвестиционную платформу Triangle около $16 млн в криптовалюте. Следователи установили, что из этой суммы по меньшей мере $569 тыс. попали напрямую на кошелек Вана. После получения активов он, как указано в материалах дела, перевел практически всё на частный некастодиальный адрес - то есть на кошелек, доступ к которому контролирует только владелец, без посредников.

Правоохранители также связали с кошельками обвиняемого средства других американских потерпевших. Во всех случаях схема работала одинаково: злоумышленники знакомились с людьми в интернете, входили в доверие и убеждали вкладывать криптовалюту через фейковые инвестиционные сайты. Пользователям показывали липовую прибыль и подталкивали увеличивать вложения, но вывести деньги они уже не могли.

Расследование вело ФБР. В Министерстве юстиции США подчеркнули, что предъявленные обвинения - не доказательство вины, окончательное решение примет суд.

Вьетнамцу предъявили обвинения в отмывании $53 млн от криптомошенничества в США

Читайте также